El juez penal de Rafaela, Gustavo Bumaguin, resolvió este lunes confirmar la prisión preventiva de los hermanos Matías y Fernando Spaggiari, acusados de liderar una megaestafa que afectó a más de 560 damnificados y generó un perjuicio económico superior a los nueve mil millones de pesos.

La resolución se dio en el marco de una audiencia de revisión de medida cautelar impulsada por la defensa de los imputados, representada por los abogados José Silvela y Matías Colón. En su fallo, Bumaguin también ratificó la prisión preventiva domiciliaria para Mirta Ofelia Condotto, madre de los Spaggiari, quien atraviesa el proceso judicial bajo esa modalidad.

Durante la audiencia, el fiscal Guillermo Loyola amplió las imputaciones, atribuyendo a los acusados ocho nuevas estafas, con lo cual el número total de damnificados ascendió a 560 personas.

Según detalló el fiscal Loyola, el perjuicio económico ocasionado por las maniobras fraudulentas supera los 9.000 millones de pesos. Además, se investiga la posibilidad de que parte del dinero haya sido fugado a cuentas bancarias radicadas en las Islas Bermudas, en Centroamérica, lo que agrava aún más la situación de los imputados.

Junto a los hermanos Spaggiari y su madre, también están imputados Miriam Bravo, Carlos Ciancia, Cristian Clemens, Cristian Francetti, Germán Gareto, Carolina Schaberger y Gabriel Ullman. Todos son acusados de haber captado fondos de cientos de personas bajo promesas de rentabilidad en pesos, euros y dólares.

En el marco de la investigación, el Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (ARPAD), tomó posesión en junio de 2024 de parte de los bienes pertenecientes al grupo Spaggiari. Entre los elementos secuestrados se encuentran una camioneta Ford Ranger, 30 pallets de porcelanato, bolsas de cemento, herramientas, carretillas, perfiles para la construcción y mobiliario, entre otros materiales.

La causa sigue en plena etapa investigativa y se espera que en los próximos meses avance hacia la realización del juicio oral.

Un mes después de la detención de tres de los principales involucrados, siguen llegando denuncias a Fiscalía. Una de las víctimas contó de qué manera los afectó como familia.

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La última semana se cumplió un mes desde que la justicia penal santafesina ordenó la prisión preventiva para los hermanos Matías y Fernando Spaggiari y para su madre Mirta Condotto, como principales responsables de una estafa piramidal, cometida en la ciudad de Rafaela y zona, entre fines de 2019 y noviembre de 2022.

Al momento de ser llevados a tribunales, la investigación, que está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de Rafaela, contabilizaba casi un centenar de denuncias y estimaba el daño en 1.700.000 dólares y 40.000.000 de pesos. Un mes después, fuentes cercanas al caso aseguran que el número de víctimas habría alcanzado las 300, lo mismo que la cifra, que se disparó hacia un monto sideral.

Luciana, otra víctima de la estafa Spaggiari: “Sentís que le fallaste a tus hijos y que todo lo que trabajaste no tiene sentido”

En el centenar de víctimas, surgieron las historias personales, donde el efecto del daño causado alcanza consecuencias insospechadas. Una de ellas es la que cuenta Luciana Arnese, quien junto a su esposo Gabriel, se acercaron al negocio por el 'boca a boca' y debieron atravesar un duro proceso que afectó la salud de su familia en forma directa; así como su economía y la posibilidad de proyectar. Además, fueron denunciados por amenazas por quienes los habían estafado.

El relato de una familia estafada

"Nosotros teníamos que operar a mi hijo por una patología cardiológica", se concentra Luciana, que junto a su esposo decidieron invertir sus ahorros en una inmobiliaria que unos años atrás gozaba de prestigio y confianza. El plan era poder contar con el dinero para la fecha de la operación, programada para este año, pero la catástrofe se presentó unos meses antes.

“Fuimos a pedirle el dinero porque teníamos que operar a nuestro hijo y nos negaron la plata”, recuerda la mujer, sobre aquellas charlas de fines del año pasado. "Creíamos que tal vez ante esa situación se iban conmover, pero no, nos negaron la plata que era nuestra” y "nos terminaron denunciando por amenazas. Ahí entendimos la clase de personas que eran".

En paralelo, “nos encontramos con que la obra social tampoco nos cubría la ablación de Bauti”, así que “todas eran negativas y como padres estábamos completamente desesperados”. “Nunca nos imaginamos estar viviendo esta situación, sobre todo porque confiamos en las personas equivocadas”, resume.

Caso Spaggiari: “Hay perjuicios no solo en lo económico, sino también en la salud de las personas”

Aunque prefiere no especificar el monto que hoy reclama por la vía judicial, Luciana cuenta que vive en Sunchales junto con su esposo Gabriel y sus dos hijos, Bauti de 10 y Sofi de 5. Son oriundos de Barrancas, pero “decidimos quedarnos a vivir en Sunchales” donde ejercen el comercio.

El Litoral.

Así lo expresó, en charla con Radio Rafaela, una vecina de la ciudad de Sunchales que confió sus ahorros al grupo Spaggiari. Hasta el momento, no pudo recuperar un centavo.

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Tres personas quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación a una asociación ilícita que operaba en Rafaela y realizó estafas a través de una empresa de negocios inmobiliarios por al menos 1.700.000 dólares y 40.000.000 de pesos.

El número de víctimas en la estafa asciende a los 150. Entre ellos, Luciana, una vecina de la ciudad de Sunchales que confió sus ahorros en la firma y, hasta el momento, no pudo recuperar ni un centavo. En charla con Radio Rafaela contó todos los detalles de lo que le sucedió con el Grupo Spaggiari.

Grupo Spaggiari: una por una, las medidas para los imputados investigados por estafas

Luciana comenzó la entrevista recordando cómo decidió invertir su dinero en el Grupo Spaggiari. "A mí no me avergüenza hablar sobre esto porque, todo lo poco que tengo me lo gané dignamente trabajando. La verdad es que uno decidió llevarlo ahí, obviamente, por la tasa que ofrecían”, expresó la entrevistada.

Y enseguida conectó: “Creeme que todos los días me arrepiento tanto de ese día".

La promesa de rendimientos atractivos y la ubicación aparentemente legítima de la inmobiliaria en una arteria principal de la ciudad de Rafaela llevaron a Luciana y su esposo a invertir. Sin embargo, su decisión no tardó en convertirse en una pesadilla.

“Nosotros llevamos el dinero porque la tasa era mayor a la que me ofrecían en cualquier otro lugar. Pero bueno, ellos utilizaban una inmobiliaria que estaba en una de las arterias principales de la ciudad”[Luciana, damnificada de la estafa]

Y un día, llegaron los problemas

Luciana explicó cómo al principio todo parecía ir bien, pero luego comenzaron los problemas. "Al principio era bien riguroso el cumplimiento, y en un momento nos pasó que no tenían turnos, que lo pasaban para más adelante”, explicó Luciana, haciendo referencia a que se activó la primer lamparita de la desconfianza.

Caso Spaggiari: “Hay perjuicios no solo en lo económico, sino también en la salud de las personas”

El punto de quiebre llegó cuando visitó las oficinas de la inmobiliaria. "Me pasó que en el mes de octubre, yo llego a las oficinas veo que estaban todos desmantelando el lugar, se estaban mudando y me dicen ‘no, no te va a atender nadie’”

Luciana continuó explicando cómo, contra las negativas de la inmobiliaria, logró cobrar una cuota pendiente en ese día, pero luego, los problemas se agravaron. "Después, vino el quiebre. Justamente el slogan de ellos era ‘un camino a tus sueños’. Y hoy, la verdad, te provoca hasta risa leerlo en las redes sociales, porque están muy lejos de ser eso”, contó con la voz entrecortada Luciana.

“Vivir con esto día a día es terrible, es terrible porque sentís que le fallaste a tus hijos sin quererlo, sentís que todo lo que trabajaste no tiene sentido. Es muy doloroso”[Luciana, damnificada de la estafa]

Entre otras cuestiones, Luciana espera que su testimonio sirva para evitar que más personas sean víctimas de estafas similares. "La verdad que yo no se lo deseo a nadie, Como se lo dije al juez el sábado, su decisión tiene que ser ejemplar, porque no tiene que haber más Spaggiari dando vueltas, no tiene que haber más este tipo de gente que se dediquen a estafar, que se dediquen a robar lo que no es de ellos"

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