Es en el marco de 51 allanamientos a 18 bancos, ocho estudios contables y 25 sociedades, a partir de una investigación de la Justicia Federal.

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La Aduana allanó este jueves al mediodía entidades bancarias de Rosario en el marco de 51 allanamientos a 18 entidades financieras, ocho estudios contables y 25 sociedades, a partir de una investigación que tiene curso en la Justicia Federal por la fuga de U$S 400 millones por parte de 176 empresas argentinas, a través del sistema SIMI de importaciones.

La investigación surge de un cruce sistémico efectuado por la Aduana comparando los giros de divisas cursados con los bancos con las importaciones que nunca efectuaron los falsos importadores. En dicho cruce se detectaron SIMI falsas, que habrían sido realizadas con la connivencia del personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras.

Los giros al exterior por las falsas importaciones se efectuaron a 146 firmas estadounidenses de dudosa constitución –fundamentalmente LLC radicadas en Delaware y La Florida- que están vinculadas a argentinos.

"Utilizaban como mecanismo las declaraciones del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (Simi) durante 2020 y 2022 con la participación activa de personal de comercio exterior de estas 18 entidades bancarias. Hay escuchas telefónicas donde surge que cobraban entre el 10% y 14% de lo que giraban al exterior en concepto de comisión", precisó la directora regional María Isabel Rodríguez desde la entidad bancaria ubicada en San Lorenzo y Mitre.

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A partir del magistrado a cargo del Juzgado Federal en lo Penal y Económico Nº2, Pablo Yadarola, Aduana puso en conocimiento de la situación al Homeland Security Investigations para recabar información de las empresas en EEUU y que también brinde información sobre los beneficiarios finales de las empresas radicadas en ese país.

"Es una causa que Yadarola llevó a cabo con minuciosidad: son 176 las empresas que hicieron giros de divisas en este formato y con esta maniobra, sin estar inscriptos como importadores, puesto que utilizaron documentación falsa para realizar estos giros, en connivencia con los empleados de estas entidades bancarias de primer nivel", precisó Rodríguez en El Tres TV.

También precisó que esas empresas apócrifas utilizaban el adelanto de pago de importaciones que después no realizaban nunca y lo justificaban eso con documentación falsa. Esto llevó un tiempo considerable detallar al organismo para efectuar cruces sistémicos entre todos los giros de divisas a lo largo de los años y el cruce de respectivas importaciones.

"A partir del convenio con Homeland Security Investigation de Estados Unidos de intercambio de información, se investiga para saber quiénes son los argentinos que tienen vinculación con estas empresas y recibieron estos fondos de gran importancia", adelantó la funcionaria para aclarar que hasta el momento no hay detenidos, pero sí fueron involucrados los gerentes de comercio exterior de esas esas entidades que participaron de la maniobra.

El sistema SIMI no tenía trazabilidad del giro contra la importación de mercadería, esto fue solucionado con la implementación del Sistema SIRA que contiene un cruce sistémico y una cuenta corriente con el Banco Central (BCRA).

Según se desprende de la investigación judicial, en el caso de algunos estudios contables y jurídicos, se armaban las empresas y en otros ofrecían aumentar la capacidad económico financiera a quienes giraban las divisas.

Es importante remarcar que muchas de las empresas allanadas no estaban habilitadas como importadores o exportadores, fueron incluidos en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y creadas solo para realizar este tipo de conducta ilícita.

La denuncia se encuentra encuadrada en los arts. 864 inc. b) y 865 inc. f) del Código Aduanero y la Aduana se encuentra presentada como parte querellante.

FUENTE: UNO SANTA FE

En la noche del martes 22 de marzo se realizó un importante allanamiento en una vivienda de calle en Carlos Gardel al 500. Resultados altamente positivos.

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Según pudo saber RADIO RAFAELA, en la noche del martes, personal de la AIC junto a CGI realizaron un allanamiento relacionado con un caso de abuso de arma ocurrido el domingo en la zona de Carlos Gardel y Ciudad de Esperanza.

Es válido destacar que horas más tarde de lo acontecido habían realizado dos allanamientos en viviendas del barrio Barranquitas. Uno de ellos fue en calle Baroni al 300 y el otro en calle Carlos Gardel al 500. En uno de los cuales lograron la detención del principal sindicado como autor, LV de 24 años.

Ahora, este martes, realizaron un nuevo allanamiento en Carlos Gardel, donde pudieron secuestrar un revolver arma calibre 38 con municiones.

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Cabe destacar que la causa está al mando de la Dra. Korakis. Continúan las investigaciones.

Tienen 24 y 25 años y el fiscal del caso tiene indicios de que ambos serían quienes perpetraron el ataque fatal. Uno disparó y el otro manejaba el vehículo desde el que salieron los tiros. Así, ya son cinco las personas apresadas por el asesinato

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Dos hermanos de 24 y 25 años quedaron detenidos este martes por la tarde como presuntos coautores del crimen de Máximo Jerez, el nene de 12 años que recibió un tiro mortal cuando estaba en la puerta de su casa, ubicada a metros de un búnker en el asentamiento ‘Los Pumitas’ de Empalme Graneros de Rosario.

Fuentes de la investigación explicaron a Infobae que los dos detenidos están sospechados de ser los ocupantes del Honda Civic negro desde el que mataron a Máximo en un ataque que iba dirigido a una mujer vinculada al kiosco de drogas de una organización liderada por el recluso de la cárcel de Piñero Cristian “Salteño” Villazón, y que el lunes fue saqueada y destrozada por los vecinos.

Las fuentes consultadas por este medio dijeron que los hermanos detenidos serán llevados a audiencia imputativa el próximo viernes por el fiscal de Homicidios Dolosos, Adrián Spelta, junto a las tres personas que fueron arrestadas este lunes por la noche en un allanamiento en la zona Oeste de Rosario donde se halló el coche.

Maximiliano Oscar C., de 24 años, y Nicolás Ariel C. 4, fueron aprehendidos por el Comando Radioeléctrico en inmediaciones de Campbell al 1.400 bis, después de que testigos del ataque perpetrado el fin de semana pasado en el asentamiento “Los Pumitas” los sindicaran como los que abrieron fuego contra los cuatro nenes que estaban en la vereda: Máximo murió y los otros chicos de 14, 13 y 2 años resultaron heridos y permanecen internados en el hospital de la zona Norte con custodia policial.

Los dos hermanos son primos de Alex “Arañita” Ibáñez, un preso de la cárcel de Piñero cuya celda fue requisada este lunes por la tarde: se secuestraron dos celulares. El procedimiento se hizo porque, según los testimonios de vecinos de Máximo, en el barrio Empalme Graneros –donde está situado el asentamiento “Los Pumitas”– vende droga la presunta organización de “Los Salteños”, quienes se encuentran en disputa a tiros con la banda de “Arañita” Ibáñez.

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Por el momento, no está claro este martes cuál de los dos hermanos detenidos fue el tirador y cuál el encargado de manejar el Honda Civic, pero las fuentes consultadas por este medio aseguran que el fiscal Spelta tiene indicios de que ambos serían coautores del ataque fatal.

Una de la pista que llevó a los investigadores policiales a detener a los sospechosos de 24 y 25 años tiene que ver con el Honda Civic que fue incautado en la noche de este lunes en Campodónico al 3.200, en barrio Godoy, en la zona Oeste de Rosario, en un operativo de la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal y la Unidad Regional II. Dentro del vehículo se encontró la documentación que los ubica como los responsables del auto, y a ellos este martes en el procedimiento se les incautó la llave del Civic.

En paralelo, la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizó cuatro allanamientos este martes en el asentamiento que este lunes fue noticia nacional por una pueblada de los vecinos contra las bandas narco que operan en la zona. En esos operativos fueron detenidos dos sospechosos, uno de ellos buscado por otro homicidio que investiga otro fiscal, que es Ademar Bianchini.

En los procedimientos de las últimas horas se incautaron celulares, 10 cargadores de armas de fuego y 200 municiones de distintos calibres, que van desde proyectiles para fusil FAL, cartuchos de escopeta y municiones .22.

De esta forma, en la audiencia del próximo viernes en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Spelta acusará a los hermanos como presuntos coautores, y a Alejandra Fabiana R., de 50 años, y a sus hijos Esteban Ezequiel M. (30) y Gustavo Nicolás B. (22) por presunto encubrimiento, ya que en su casa guardaron el auto que habría sido utilizado para perpetrar la balacera.

Este martes se pudo establecer que Alejandra Fabiana R. es esposa de Mario Borda, un preso de Piñero que está condenado a 5 años y 6 meses de prisión por haber sido considerado partícipe necesario de un homicidio ocurrido en septiembre de 2020 en la zona Oeste.

Casualmente, Borda comparte Pabellón 9 con Axel “Arañita” Ibáñez, sospechado de estar detrás de la sangrienta disputa territorial con “Los Salteños”.

Infobae

Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Caterina que investiga el homicidio del exbarra de Newell's Nelson "Chivo" Saravia en Rosario

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Durante la noche del viernes se realizaron una serie de allanamientos en Rosario y la región por la causa que investiga el homicidio de Nelson “Chivo” Saravia, exjefe de la barra de Newell's asesinado en octubre del 2021. Entre los domicilios allanados está el del actual secretario de Seguridad Ciudadana de Granadero Baigorria, Alejandro Fraganillo y exsubjefe de la policía de Rosario, Marcelo Mendoza, que actualmente está a cargo de la Unidad Regional VI.

Casualmente Mendoza y Fraganillo fueron encontrados en otra de las direcciones que el fiscal de la Agencia Contra la Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, José Luis Caterina, ordenó allanar. Se trata de un galpón ubicado en calle Guatemala al 2200, en Rosario, donde comían un asado junto a otros policías retirados y otros amigos, detalló Rosario3.

En el lugar secuestraron más de diez teléfonos celulares, un millón y medio de pesos en efectivo, un revólver calibre 38, una pistola 9mm y un motorhome además de documentación de interés para la causa. Por orden del fiscal, todos los presentes en el lugar fueron trasladados a la sede de la Agencia de Control Policial.

Mientras este procedimiento ocurría, otro grupo de agentes llegó a la casa de Fraganillo, que antes de ser funcionario fue jefe de Drogas Peligrosas de la provincia. En esa propiedad incautaron armas de fuego y una importante cantidad de municiones. Además encontraron un maletín con dinero efectivo que ascendía a 150 mil pesos y 2.400 dólares separados en sobres.

En tanto que en la casa de Mendoza, el allanamiento arrojó como resultado el secuestro de un revólver, documentación de interés, 200.000 pesos y una importante cantidad de elementos de almacenamiento que serán sometidos a un peritaje.

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Los otros dos allanamientos fueron en Constitución al 4000 de Rosario y Salta al 300 de Villa Gobernador Gálvez. En el primero se detuvo al suboficial de Policía Marcos Burúa, que presta servicios en la Comisaría 9ª y en la otra dirección al subinspector David Luciano Arellano, que trabaja en la Unidad Regional de Rosario.

En tanto que la otra persona sobre la que pesaba un pedido de detención es el expolicía Juan José Raffo, condenado en el juicio que terminó en 2018 contra la banda de Los Monos y que no fue encontrado en su domicilio al momento del allanamiento.