Enviamos información acerca de la prisión preventiva impuesta a un hombre al que se investiga como autor de estafas reiteradas en Rafaela.

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Rafaela, jueves 16 de abril de 2026

Ordenaron la prisión preventiva de un hombre al que se investiga como autor de estafas reiteradas en Rafaela

Tiene 28 años y sus iniciales son AESA. La medida cautelar fue solicitada por el fiscal Guillermo Loyola e impuesta por el juez Nicolás Stegmayer en una audiencia que se realizó en los tribunales rafaelinos. De acuerdo con lo planteado por el fiscal, el hombre investigado, valiéndose de su condición de “trader”, engañó a 12 víctimas quienes le dieron dinero bajo la promesa de retornos de intereses mensuales derivados en operaciones en divisas y criptoactivos.

Un hombre de 28 años quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por estafas reiteradas a 12 personas. El fiscal que dirige la investigación es Guillermo Loyola, a cargo de la Sección de Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5, quien planteó que “en su condición de ‘trader’, el imputado recibió dinero de las víctimas, a quienes les prometía retornos de intereses mensuales derivados de operaciones en divisas y criptoactivos”.

La medida cautelar fue impuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Stegmayer, a raíz del pedido formulado por Loyola en una audiencia llevada a cabo en los tribunales rafaelinos.

Modalidad delictiva

El fiscal Loyola planteó que “el imputado actuó con pleno conocimiento y voluntad defraudatoria dirigidas a obtener disposiciones patrimoniales en su favor”, y agregó que “las estafas fueron entre 2021 y 2025”.

“Diseñó y ejecutó su plan criminal destinado a defraudar a las víctimas mediante un ardid sofisticado y una compleja puesta en escena física y tecnológica”, remarcó el fiscal. “Valiéndose de su condición de ‘trader’ y experto en mercados financieros que mostraba en sus redes sociales, captaba la confianza de las futuras víctimas, de quienes recibía dinero en efectivo en pesos o en dólares bajo la promesa de retornos de intereses mensuales derivados de operaciones en divisas y criptoactivos”.

Loyola explicó que “en algunos casos, el hombre investigado ofrecía la realización de operaciones inmobiliarias y, en otros, suscribía contratos de locación de servicios o gestión de capitales”. En tal sentido, añadió que “una vez que las víctimas entregaban el dinero, el imputado se lo apropiaba e incumplía con la devolución de los intereses y del capital, con excepción de algunas oportunidades en que entregaba sumas mínimas con el fin de afianzar la maniobra”.

El representante del MPA también precisó que “para perfeccionar la maniobra defraudatoria, el hombre investigado desplegó una estrategia de dilación mediante excusas falsas como ser que las inversiones en bolsa se habían desplomado o que habían sido malogradas”. En la misma línea, Loyola explicó que “de esa manera, el imputado abusaba de la confianza de las víctimas para prolongar el estado de error y asegurar el provecho del delito”.

Medidas cautelares

“Al momento de fundamentar su decisión de imponer la prisión preventiva, el juez Stegmayer consideró que las evidencias que presentamos fueron suficientes como para tener por acreditadas la autoría y la materialidad de los hechos por parte del imputado”, valoró el fiscal.

Loyola agregó que “el magistrado también tuvo en cuenta el monto y el perjuicio patrimonial que causó el hombre investigado a las víctimas y sostuvo que, en caso de condena, la pena sería de cumplimiento efectivo”.

En relación con los riesgos procesales, el representante del MPA dijo que “el juez consideró factible el riesgo de fuga en virtud de la pena en expectativa y de que el imputado –quien vivió un tiempo en Rafaela– se mudó a la provincia de Córdoba, lo que complejizó ubicarlo para su detención”.

“Stegmayer consideró en caso de que hubiese quedado en libertad, el hombre investigado hubiera podido destruir, ocultar o modificar la evidencia digital”, sostuvo el fiscal y subrayó que “el juez también sostuvo que se debían cautelar las declaraciones de las víctimas y testigos”.

Finalmente, Loyola concluyó que “el magistrado sostuvo que no existen medidas alternativas que puedan cautelar dichos riesgos procesales”.

Fiscalía Regional 5

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Autoridades de ciberdelitos allanaron una vivienda de Paraná en una causa que investiga estafas con criptomonedas. En el procedimiento se notificó a una mujer y se constató la presencia de 1.637 dólares y 93 mil pesos.

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Un vivienda de Paraná fue allanada en el marco de un investigación por presuntas estafas con criptomonedas ilícitas y una red de "malware". En el procedimiento se notificó a una mujer y se constató la presencia de 1.637 dólares y 93 mil pesos.

El procedimiento fue una acción conjunta entre el Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General de La Plata, provincia de Buenos Aires, y la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, junto con la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina (sede Chajarí).

La medida, autorizada por un exhorto judicial, se realizó en el domicilio ubicado en calle Soler en el marco de una causa por "estafas con criptoactivos, semillita, billetera fría y caliente".

Elementos secuestrados

Durante el operativo, que contó con la presencia del personal de la PFA Departamento de Investigaciones Complejas, se notificó a una mujer. Como resultado de la requisa, se procedió al secuestro de varios elementos que podrían estar relacionados con la causa investigada, entre ellos: dos equipos de telefonía celular marca Samsung, un router, una notebook y una tablet. Además, se constató la presencia de una suma de dinero en efectivo, alcanzando un total de USD 1.637 y $93.000.

Asimismo, se informó que medidas similares se realizaron de forma simultánea en distintos puntos del país como Jujuy, Misiones, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, Olavarría, y Concepción del Uruguay, entre otros.

Dos hombres sufrieron graves heridas en un presunto robo de cables

La investigación sigue su curso bajo la supervisión de las autoridades pertinentes, quienes continuarán trabajando para esclarecer los hechos denunciados y llevar ante la justicia a los responsables de las presuntas estafas con criptomonedas, publicó Uno Entre Ríos.

¿Cómo funcionan estas maniobras?

Las víctimas, generalmente personas con acceso a cuentas empresariales, reciben enlaces o documentos maliciosos que parecen información habitual para la empresa, como presupuestos o currículums. Al abrirlos, se infectan con malware, como el Troyano brasileño "Grandoreiro", diseñado para tomar el control remoto de la computadora.

Una vez infectada, al acceder a su homebanking, la víctima es redirigida a una pantalla falsa que solicita su contraseña, perdiendo el control de su PC. Al recuperarlo, descubre que su cuenta fue vaciada mediante transferencias a terceros desconocidos, que luego utilizan el dinero para comprar criptomonedas.

Los ciberdelincuentes aprovechan el momento en que la víctima está en su homebanking para tomar el control y realizar transferencias de dinero a cuentas bajo su control. Además, utilizan el mercado Peer to Peer (P2P) para intercambiar criptomonedas, directamente con el dinero sustraído, comprando USDT a diversos traders en nombre de la víctima. Este tipo de malware es difícil de detectar ya que se descarga lentamente y evita la detección de la mayoría de los firewalls.

Fuente: El Once

Las autoridades estadounidenses pusieron fin a la emisión de BUSD, criptomoneda estable desarrollada por Paxos. ¿Irán ahora por su competencia?

Desde hace un tiempo, los Estados Unidos busca mantener bajo su control al mercado de las criptomonedas y que el único dólar que circule sea el fiduciario.

Una de las medidas que más descontento generó entre inversores fue la prohibición que los reguladores de ese país impusieron sobre la plataforma de tecnología financiera Paxos Trust Company, a la cual le prohibieron la emisión de la stablecoin Binance USD (BUSD).

La compañía estuvo bajo investigación del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) durante las primeras semanas del año, y busca demandar al emisor de la moneda estable por la presunta violación de las leyes de protección de los inversores en relación con el propio activo BUSD.

El equipo de Paxos reveló que recibió una notificación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE.UU. en relación al token, al cual calificaron como un valor no registrado.

Binance USD: ¿qué pasó con la criptomoneda estable tras la prohibición?

La medida implicó el freno a la emisión de nuevos tokens BUSD desde el 21 de febrero, que repercutió rápidamente en el mercado, con retiros masivos de depósitos por parte de usuarios con la cripto y hasta momentos de volatilidad en la paridad de otras monedas estables.

"BUSD es una stablecoin surgida en 2019 que pertenece y es gestionada en su totalidad por Paxos. Como resultado, la capitalización de mercado de BUSD sólo disminuirá con el tiempo", detalla Binance, en un comunicado compartido con iProUP.

Paxos enfatiza que "continuará brindando servicio al producto, gestionando reembolsos y proporcionando la información adicional necesaria, al tiempo que mantendrá los fondos seguros y totalmente cubiertos por reservas en sus bancos".

Particularmente, Changpeng Zhao, CEO y fundador de la multinacional, expresó que si BUSD es declarado como un valor no registrado por los tribunales, esto causará un "profundo impacto en cómo se desarrollará la industria de las criptomonedas en las jurisdicciones donde se determine como tal".

Roque Maschwitz, Business Developer en fintech y cripto de Inswitch, afirma a iProUP: "La incertidumbre y falta de confianza en la moneda reducirán su demanda en el corto plazo. A largo plazo es más difícil predecir, ya que dependerá de otros factores, como la adopción y la competencia en el mercado de stablecoins".

Por lo pronto, el activo se encuentra a la baja desde que se confirmó esta medida: su capitalización de mercado bajó cerca del 45% en menos de un mes, tras pasar de u$s16 millones a menos de u$s9 millones, mientras que la cantidad de direcciones activas ya es menor que su mínimo tocado en 2022.

Binance USD: ¿qué medidas tomaron los exchanges que contaban con la cripto listada?

"Dada la actual incertidumbre regulatoria en determinados mercados, revisaremos otros proyectos en esas jurisdicciones para asegurarnos de que los usuarios están protegidos", dicen desde Binance.

La postura tomada por el exchange más grande del mundo va en línea con lo realizado por miles de inversores, que retiraron sus millonarios fondos depositados en la moneda digital. Al mismo tiempo, otras plataformas de renombre como Coinbase suspendieron las operaciones con BUSD en sus plataformas.

Changpeng Zhao, CEO de Binance, fue considerado el multimillonario cripto más rico del mundo

Changpeng Zhao, CEO de Binance

A nivel local, son pocas las casas de cambio cripto que tienen listada la divisa. Una es Lemon, que cuenta con BUSD entre sus opciones de inversión desde mediados del año pasado.

"Si bien se ha prohibido la emisión del token BUSD todavía se puede comprar, vender o hacer swap tanto en Lemon como en otros exchanges globales. Hubo algunos que dejaron de usarlo a la hora de realizar trading, pero esto no afecta al token en sí", indica a iProUP Francisco Landino, director de Blockchain de Lemon, ante la pregunta de qué planean hacer con el token.

Advierte que dejaron de ofrecer ganancias para BUSD en Lemon Earn, su sistema de staking que otorga ganancias cripto semanales. Esto, debido a la reciente votación a la que se sometió el token en la comunidad del protocolo, en donde se concluyó que "no tenía sentido apoyar una moneda que esté limitada para crecer".

Desde Morgan Stanley advierten que la industria debe seguir de cerca la situación, ya que puede ser el puntapié de una seguidilla de acciones capaces de afectar al sector. Y puntualiza que el desplome de la capitalización de mercado de criptoactivos se traduciría en la caída de liquidez y en el apalancamiento de monedas digitales (principalmente stablecoins).

"Las stablecoins desempeñan un papel vital en el comercio de las monedas digitales, y sus productos compiten potencialmente con el sistema bancario fiduciario", enfatizó la firma.

Fuente: Iprofesional

El cruce de datos permitió identificar un consumo de electricidad mensual elevado, cercano a los 4 millones de pesos, en el establecimiento en el que se realizó el procedimiento.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó este lunes un operativo en un predio en la ciudad de Esperanza, en Santa Fe, donde se encontró una granja de minería de criptomonedas con 131 equipos refrigerados a través del método de inmersión en aceite, por un valor cercano al millón de dólares. Este es el cuarto allanamiento de este tipo que realizan los inspectores de la agencia en menos de diez días.

Desde el organismo de fiscalización indicaron que las tareas de investigación llevadas a cabo de manera conjunta por la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA) permitieron detectar a dos contribuyentes individuales que habían comprado procesadores y placas de video necesarios para el proceso de generación de criptomonedas por un valor cercano al millón de dólares.

El allanamiento se hizo en la ciudad de Esperanza, a 40 kilómetros de la capital santafesina, donde encontraron nueve contenedores y dos torres de enfriamiento con 131 equipos (la mayor parte de ellos de última generación con refrigeración líquida), 116 placas madre y 950 placas de video.[Ingrese autor (opcional)]

En este sentido precisaron que, tras el cruce de datos, las áreas especializadas en fiscalización y control identificaron un consumo de electricidad mensual por un costo cercano a los 4 millones de pesos en el establecimiento investigado.

Desde AFIP señalaron que el procedimiento continuará con la verificación de la declaración de los activos relevados en el allanamiento, además de conocer sobre el origen de los fondos para la adquisición de estos equipos, y los ingresos derivados de la actividad.

De igual forma, adelantaron que se encuentran identificando las billeteras virtuales donde se depositan las recompensas de las distintas criptomonedas con que trabajaban en esta granja y los beneficiarios.

La semana pasada la AFIP había detectado otros tres establecimientos sin declarar destinados al mismo fin, en las provincias de Córdoba y San Juan.

En Córdoba se desarticuló dos granjas de minería de criptomonedas operadas por monotributistas, que habían tenido consumos de energía por un costo cercano a 1 millón de pesos mensuales, y que habían realizado inversiones por cerca de 600.000 dólares en más de 600 placas de video.

En San Juan, la granja de criptoactivos estaba escondida en una cámara de refrigeración que estaba declarada como un comercio de venta de fruta.

La minería de criptomonedas es el proceso mediante el cual se validan las transacciones dentro de una blockchain -red a través de la cual circula una criptomoneda- y, para hacerlo, los "mineros" conectan sus computadoras con placas de video de alta velocidad que resuelven complejos cálculos matemáticos con los que se garantiza la seguridad de las operaciones dentro de esa red.

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Los "mineros" que prestan este servicio son recompensados con una cantidad determinada de la criptomoneda de la red en la que están operando, que pueden ser Bitcoin, Ether, Litecoin, Monero u otras.

Página12