La Policía Federal realizó operativos en Buenos Aires y Rosario por una investigación de evasión fiscal.

La Policía Federal llevó a cabo este lunes varios allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Rosario. La operación se centró en una distribuidora de cerveza sospechada de fraude y evasión fiscal. Durante los operativos, se secuestró documentación clave, 40 equipos informáticos, más de 25 millones de pesos y 26.600 dólares.

La investigación fue iniciada tras una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra una empresa distribuidora de bebidas alcohólicas. Según la denuncia, la firma transfirió activos a otras empresas del mismo grupo económico para declararse insolvente y evitar el pago de impuestos como IVA, ganancias y bienes personales entre 2018 y 2023.

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Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal Nº 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, y contaron con la intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº 1, dirigida por María Luján Rotetta. Los procedimientos se realizaron en simultáneo en varias localidades, incluidas Quilmes, Berazategui y Hudson.

Como resultado de los operativos, una mujer y su hijo quedaron imputados en la causa. Además de la documentación secuestrada, se descubrió que la empresa encubría relaciones comerciales con otras tres firmas del mismo grupo para llevar a cabo las maniobras ilícitas.

También se incautaron datos de cuentas bancarias vinculadas al pago de proveedores y otros movimientos financieros. Entre el material confiscado se incluyen un software de gestión administrativa y una gran cantidad de dispositivos electrónicos.

Acusa al entrenador del Real Madrid de acudir a un “complejo” y “confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen.

Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, por haber defraudado al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros), según ha informado el Ministerio Público.

La Fiscalía atribuye al preparador italiano dos delitos contra Hacienda durante su primer periodo como técnico del Real Madrid (2013-15), que comprende los dos años fiscales sobre los que pesa la acusación, relativa a la presunta omisión del rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen que había cedido a otras entidades.

El Ministerio Público subraya en su escrito de acusación que "con el fin de eludir la tributación por los rendimientos de dichos derechos de imagen", tanto los recibidos por el Real Madrid como de otras marcas por eventos varios, el técnico acudió a un "complejo" y "confuso" entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen.

De este modo, y siempre según la Fiscalía, Ancelotti "simuló" la cesión de sus derechos de imagen a entidades "carentes de actividad real" y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas fuera de España "persiguiendo así la opacidad de cara a la Hacienda Pública española y a la ocultación del beneficiario real de los rendimientos procedentes de sus derechos de imagen, de manera que ni él mismo ni ninguna de dichas sociedades tuviesen que tributar por las cuantiosas cantidades percibidas en España o fuera de nuestro país".

Detalla también el Ministerio Público que Ancelotti firmó el 1 de julio de 2013, tres días antes de convertirse oficialmente en entrenador del Real Madrid, "un contrato privado en el que cedía sus derechos de imagen a la entidad Vapia Limited por un periodo de diez años y un precio de 25 millones de euros".

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Además, según la Fiscalía, se valió de otra sociedad, Vapia LLP, domiciliada en Londres "para que esta se presentara formalmente ante el Real Madrid como titular de los derechos de imagen a pesar de que ni siquiera formalmente los tenía atribuidos, ya que el contrato de cesión referido de 1 de julio de 2013 era con Vapia Limited", radicada es las Islas Vírgenes. Una circunstancia "que no se comunicó al Real Madrid hasta un año después" de la firma del contrato en la que el técnico cedía al club el 50% de la explotación de sus derechos de imagen.

La Fiscalía precisa que los rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen supusieron unos ingresos por importe de 1.249.590 euros en 2014 y 2.959.768 en 2015 sin que Ancelotti o las otras dos entidades hayan tributado por estas cantidades. "Pero es que, además, el técnico también omitió en sus declaraciones la titularidad en propiedad de dos bienes inmuebles sitos en el extranjero", añade la Fiscalía.

Ancelotti reconoció el fraude en 2014

El pasado mes de julio, el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid emitió un auto en el que señaló que Ancelotti pudo haber incurrido en un delito de fraude fiscal en el ejercicio 2014, pero descartaba la acusación en 2015, al entender probado que el técnico no residió en España durante la mayoría del año: cesó como entrenador del Real Madrid en el mes de mayo. La Fiscalía, sin embargo, defiende que "España fue su centro principal de relaciones personales e intereses económicos" ese año, resaltando que mantuvo el alquiler de su vivienda en Madrid hasta el mes de octubre de 2015.

Durante la causa, Ancelotti reconoció los delitos que se le imputaban por su tributación en 2014, alegando como causa un "mal asesoramiento fiscal" y ofreció el abono inmediato de la deuda reclamada, oferta desestimada por Hacienda al querer extender el litigio al ejercicio 2015.

La Fiscalía recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid el archivo parcial de la causa, la parte relativa al ejercicio 2015. El tribunal dio la razón al Ministerio Público, lo que ha permitido que se reabra la causa por aquel segundo año fiscal.

Las opciones de Ancelotti

Como han hecho otros muchos deportistas acusados de defraudar a Hacienda con sus derechos de imagen, Ancelotti podría ahora buscar un acuerdo económico con la Fiscalía para evitar la acusación de prisión que pesa sobre él. En esa línea, 'Marca' informó en verano de que Carletto ya había depositado 400.000 euros por las acusaciones que pesaban sobre él por el ejercicio fiscal de 2014.

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