La causa judicial que investiga el origen del dinero utilizado para la compra de una lujosa mansión en Villa Rosa, partido de Pilar, atribuida a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, sumó nuevos elementos y mantiene abierta la disputa por su competencia. En este marco, el fiscal general de San Martín, Carlos Cearras, apeló la decisión que asignó el expediente al Juzgado Federal de Campana y solicitó que la investigación regrese al fuero Penal Económico, donde se inició originalmente.

Actualmente, la causa se encuentra en manos del juez federal de Campana Adrián González Charvay, luego de que la Cámara Federal de San Martín resolviera, el pasado 20 de enero, que la competencia debía radicarse en la provincia de Buenos Aires por tratarse del lugar donde se ubica el inmueble valuado en 17 millones de dólares, junto a otros bienes de alto valor.

Sin embargo, Cearras —quien actúa ante la Cámara Federal de San Martín— cuestionó ese criterio y sostuvo que la ubicación del inmueble no resulta determinante en una causa por presunto lavado de dinero. En su planteo, reclamó que el expediente vuelva al juzgado del fuero Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky, quien intervino en la etapa inicial de la pesquisa.

El conflicto de jurisdicción se originó a partir de un pedido de la defensa de Luciano Nicolás Pantano, señalado como presunto testaferro junto a su madre Ana Conte, quienes solicitaron que el caso fuera tramitado en Campana al entender que los hechos investigados ocurrieron en esa jurisdicción. González Charvay aceptó el planteo y pidió a su par de la Ciudad de Buenos Aires que se inhibiera, pero Aguinsky rechazó la solicitud, lo que derivó en la intervención del tribunal de alzada.

Para fundamentar su postura, el magistrado del fuero Penal Económico había señalado que el delito precedente al lavado de activos sería una presunta administración fraudulenta en perjuicio de la AFA, cuya sede social se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, remarcó que el “centro de maniobras” estaría en CABA y destacó la especialidad de su fuero para investigar delitos complejos contra el orden financiero. En la misma línea se pronunciaron el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial y el fiscal federal de Campana Sebastián Bringas.

A contramano de esas opiniones, la Cámara Federal de San Martín —con la firma del juez Alberto Lugones— consideró que los movimientos patrimoniales investigados se concretaron en Pilar. El fallo detalló que, además de la mansión, la causa abarca una colección de automóviles y motos de lujo, un haras con caballos árabes y pura sangre, una pista de entrenamiento equino y un helipuerto. También tuvo en cuenta el cambio de domicilio de la AFA, que inscribió una nueva dirección en Pilar en noviembre del año pasado.

Pedidos a bancos y nuevas líneas de investigación

En paralelo a esta disputa, la investigación avanzó en otros juzgados. El juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, dispuso una serie de medidas para profundizar el análisis de los movimientos de dinero de la AFA y empresas vinculadas.

En ese contexto, Armella solicitó al Banco Credicoop un informe pormenorizado de los movimientos de las cuentas que la entidad de la calle Viamonte posee en ese banco, correspondientes al período comprendido entre el 1.º de enero de 2021 y la actualidad. La medida se enmarca en una causa que busca establecer la relación entre el Club Atlético Banfield y la empresa Sur Finanzas, por presunto lavado de dinero.

Además, el magistrado requirió al banco santafesino Coinag documentación vinculada al empresario teatral y exdiputado bonaerense Javier Faroni y a su esposa Erica Gilette, así como a otras personas relacionadas con la firma TourProdEnter LLC, investigada por un presunto desvío de fondos de la AFA en el exterior.

Según trascendió, el juez Armella solicitó información detallada sobre cuentas en las que la AFA figure como titular o cotitular, incluyendo tipo de cuenta, moneda, número, CBU, titulares, autorizados, apoderados y firmantes, además del detalle completo de todos los movimientos desde la apertura. El requerimiento también abarca la existencia de cajas de seguridad —con indicación de medidas, titulares y registros de ingresos—, cuentas comitentes, operaciones de cambio, préstamos y plazos fijos, con especificación de montos, intereses y eventuales reprogramaciones.

En relación con la investigación sobre Faroni y Gilette, el magistrado también mencionó a Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice, quienes serían beneficiarios o administradores de cuatro sociedades SRL constituidas en el estado de Florida, en Estados Unidos, que habrían recibido 42 millones de dólares.

El futuro de la causa

Mientras estas medidas avanzan, la Cámara Federal de San Martín deberá resolver si concede el recurso presentado por el fiscal Cearras y eleva el caso a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. En caso de rechazo, el fiscal general podría presentar una queja directa ante Casación para intentar revertir la asignación del juzgado.

La investigación apunta a determinar si se utilizaron sociedades comerciales como pantalla para adquirir bienes en Villa Rosa y si los fondos provinieron de maniobras defraudatorias contra la casa madre del fútbol argentino. En ese marco, también se analizan movimientos aéreos vinculados a la propiedad, luego de procedimientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto de San Fernando.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un nuevo comunicado oficial para responder a los cuestionamientos surgidos en el marco de la investigación judicial por presuntas irregularidades financieras vinculadas a contratos internacionales de la Selección argentina. 

Comunicado de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino.La única verdad, es la realidad. 📰 https://t.co/sSmwehRakD pic.twitter.com/kPe1djedjj

El texto, titulado “La única verdad es la realidad”, fue publicado luego de la difusión de documentos que involucran a una empresa de marketing deportivo vinculada al empresario Javier Faroni, a la que se le habría abonado un 30% de comisión por contratos de patrocinio y eventos realizados fuera del país.Ese porcentaje es uno de los puntos bajo análisis de la Inspección General de Justicia (IGJ) y de la Justicia, en una causa que investiga un presunto circuito financiero paralelo que habría manejado alrededor de 300 millones de dólares provenientes de sponsoreo, derechos de televisión y partidos amistosos de la Selección nacional.

De acuerdo a la investigación, esos fondos habrían sido canalizados a través de TourProdEnter LLC, una firma vinculada a Faroni. Durante los allanamientos realizados en la sede de la AFA y en el domicilio del empresario, se halló un contrato que establece que dicha empresa retiene el 30% de lo recaudado por la Selección argentina en el exterior.En su descargo, la AFA sostuvo que desde la asunción de la actual conducción, en 2017, se inició un proceso de renegociación de contratos comerciales, muchos de los cuales —según indicó— se encontraban cedidos hasta el año 2030 en condiciones desfavorables para la entidad.

Según la actual conducción, esa ecuación se logró revertir y hoy la AFA percibe el 70% de los ingresos, mientras que el 30% restante corresponde a los socios comerciales y empresas asociadas.Finalmente, la entidad sostuvo que las denuncias y cuestionamientos forman parte de intentos por desgastar institucionalmente a la AFA y reiteró que la sociedad “merece información seria, responsable y comprobada”.La causa judicial continúa en trámite y se esperan nuevas medidas para determinar si existieron irregularidades en la administración de los fondos.

Este martes se conoció que una mujer de Villa Berthet, en la provincia de Chaco, quedó bajo investigación judicial luego de enviarle a su ex pareja un video en el que se la ve agrediendo a uno de sus hijos, un bebé de siete meses. El material habría sido remitido como represalia tras la ruptura de la relación.

El padre de la criatura, un joven de 21 años, se presentó ante la Policía para denunciar que había recibido la filmación por mensaje. En el intercambio, la mujer habría escrito una frase en la que responsabilizaba al hombre por lo ocurrido.

Según consta en la denuncia, la relación había finalizado hacía aproximadamente dos meses y, desde entonces, el denunciante recibía mensajes amenazantes vinculados al destino del niño. Esos antecedentes fueron incorporados al expediente policial.

Tras recibir el video, la causa fue puesta en conocimiento de la Fiscalía N.º 4 de Villa Ángela y de la Unidad de Protección Integral. De manera inmediata, se dispuso una medida de resguardo que apartó a la madre del contacto con los menores y otorgó la tenencia provisoria al padre.

De acuerdo con la información aportada, personal especializado trasladó al bebé de siete meses y a otro niño de dos años para ser examinados por médicos. Los estudios iniciales indicaron que el menor presentaba hematomas, palidez y signos compatibles con anemia, mientras que el niño mayor evidenció lesiones superficiales y un cuadro similar.

La madre fue notificada de su situación legal y quedó desvinculada de ambos niños. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.

Un hombre de la localidad de Los Hornos, en la ciudad de La Plata, encontró este sábado restos óseos en el patio de la casa que alquila, lo que generó conmoción y derivó en un inmediato procedimiento policial.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle 150, entre 57 y 58, propiedad que es alquilada por un hombre de 50 años, quien dio aviso al 911 tras advertir el hallazgo.

Según relató el inquilino al personal de la Policía Bonaerense, durante la tarde se encontraba cortando el pasto del patio cuando observó un cráneo que sobresalía de la superficie del suelo. Ante esa situación, interrumpió la tarea y solicitó la presencia policial.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y Policía Científica, que procedieron al levantamiento del cráneo y de otros restos óseos encontrados en el sector. Todo el material fue secuestrado y será sometido a peritajes de laboratorio para determinar su antigüedad y procedencia.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el actual inquilino reside en la vivienda desde hace aproximadamente un año. Tras revisar antecedentes de la propiedad, los investigadores constataron que el domicilio había sido alquilado con anterioridad por estudiantes de Medicina, por lo que una de las hipótesis iniciales apunta a que los restos podrían haber sido abandonados por ocupantes previos.

No obstante, las autoridades aclararon que todas las líneas investigativas permanecen abiertas hasta contar con los resultados de los análisis forenses.

El procedimiento se desarrolló bajo las directivas de la UFI N.º 2 de La Plata, que lleva adelante la investigación para esclarecer el hecho.

El domingo por la madrugada, Gabriela Arací Barrios, de 20 años, salió de su casa en el barrio 108 Viviendas de Avia Terai (Chaco) y no regresó.

Su madre, al no poder comunicarse con ella, realizó la denuncia y comenzó una intensa búsqueda que concluyó con un hallazgo macabro: el cuerpo de la joven fue encontrado en el pozo cloacal de un domicilio ligado a quienes hoy están detenidos.

La causa pasó formalmente a ser investigada como un presunto femicidio.

Según la reconstrucción judicial y policial, Gabriela salió de su domicilio en la madrugada del domingo. No es habitual en su conducta ausentarse por tanto tiempo sin aviso. Al día siguiente, su madre acudió a la comisaría para denunciar la desaparición. El protocolo de búsqueda se activó de inmediato.

Durante los operativos de rastrillaje, la policía localizó la motocicleta de la joven, completamente calcinada, junto con un par de medias que se presume le pertenecían. Ambos elementos eran signos de que se había producido un hecho violento.

Esto llevó a focalizar esfuerzos en una vivienda particular vinculada a uno de los más cercanos a la víctima.

Los allanamientos fueron realizados con colaboración de distintas áreas de la fuerza de seguridad provincial, así como con apoyo de perros adiestrados para marcar restos humanos.

En el domicilio señalado, se encontró un pozo cloacal cubierto con una losa de cemento, en cuyo interior apareció el cuerpo de la joven. Estaba dentro de una bolsa de arpillera amarilla y parcialmente desnudo.

Personal de Bomberos procedió a destapar el pozo y asistir en la extracción del cadáver.

El juez competente ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Sáenz Peña para que se realice la autopsia que establezca la causa de muerte, las lesiones sufridas y el lapso desde el deceso.

Hasta el momento, la policía reservó el estado del cuerpo para no entorpecer las líneas investigativas.

Como parte de los procedimientos, fueron detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer, quienes permanecen incomunicados a disposición de la Justicia.

Entre ellos figura Jesús “Huesa” Salvatierra, de 33 años, quien sería la última persona que tuvo contacto con Gabriela. En el momento de su detención, presentaba heridas compatibles con una posible defensa por parte de la víctima, lo que aumenta las sospechas de su participación directa.

La hipótesis es que Gabriela y Salvatierra mantenían una relación sentimental extramatrimonial.

El fiscal Marcelo Soto, del Equipo Fiscal N.º 3 de Sáenz Peña, lidera la causa. Ordenó el análisis de los teléfonos celulares incautados, la pericia de elementos secuestrados (ropa, objetos con manchas de sangre, cuchillos), así como reconstrucción de comunicaciones y movimientos de los sospechosos en las últimas horas.

También se investiga el grado de participación de los otros imputados y si actuaron como encubridores.

Mientras tanto, el gobierno provincial anunció que se presentará como parte querellante en la causa y ofrecerá apoyo legal, logístico y psicológico a la familia de Gabriela.

En Avia Terai, la conmoción es profunda: vecinos y organizaciones de género convocaron movilizaciones para reclamar justicia y visibilizar la violencia contra las mujeres.

El caso, que comenzó como una desaparición, hoy es investigado bajo la figura de femicidio. Aún restan muchos pasos: peritajes de ADN, cotejo de comunicaciones, reconstrucción de los últimos movimientos de Gabriela, cotejo de versiones de los imputados y posibles testigos.

La autopsia será clave para determinar con precisión el momento del deceso, el mecanismo y si hubo participación de terceros.

El Litoral

El hermano contó que cuando llegó al departamento, el exfutbolista --quien está en silla de ruedas-- no sabía nada de la muerte de Raquel Candía.

El hermano de Fernando "Negro" Cáceres afirmó que el ex futbolista "no sabía" que su mujer Raquel Candía había muerto al caer de un séptimo piso en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, cuando él llegó a verlo. Y negó que hubiese habido otras personas en el departamento.

En diálogo con una radio, Ramón Cáceres afirmó que cuando llegó a la casa una oficial le dijo que Fernando se encontraba "lúcido", pero que "él no sabía nada de lo que pasó" porque "estaba en la cama" y tampoco le contaron "nada".

"No puede levantarse de la cama, siempre está ahí. Solamente va a comer y a bañarse, pero siempre en la silla de ruedas", explicó Ramón, a la vez que recalcó: "Se sorprendió cuando allanaron el departamento".

Ramón contó que la policía le preguntó si Fernando tomaba alcohol porque "encontraron bebidas tiradas", algo que negó rotundamente al sostener que su hermano ingiere cinco remedios desde que fue atacado durante un robo en enero de 2009: "Si llega a tomar alcohol se muere. Eso lo podría fulminar".

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La pareja del "Negro" Cáceres cayó desde un séptimo piso y la Justicia investiga si se trata de un femicidio

"Lo que sabía es que Raquel tomaba alcohol, pero no había nadie más que ellos dos en el lugar" al momento de la caída, consideró. Y agregó: "Es imposible que mi hermano la haya empujado a ella porque no tiene estabilidad para quedarse parado".

Ramón señaló que junto a su otro hermano se llevaron del departamento a Fernando a la casa de su madre, al tiempo que resaltó que "siempre quiso independizarse porque estaba con Raquel que lo ayudaba": "Él estaba viviendo hace seis meses en la casa de mi mamá. Estuvo hasta el viernes ahí. El sábado se fue, el domingo terminaron la mudanza y ayer pasó esto".

Los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de la víctima revelaron que no presenta "signos de defensa previos a la caída". La Justicia tiene en estos momentos tres hipótesis del caso: accidente, suicidio o femicidio. Sin embargo, este último estaría casi descartado debido al resultado que arrojó la autopsia y la escena en la que sucedió el hecho.

En la necropsia se detalla que la víctima sufrió "lesiones y fracturas producto de la caída" y que "no tiene lesiones compatibles con agresiones previa a la caída".Página 12)

La magistrada Delia Rodrigo, que investiga supuesta corrupción ligada a la Federación Española ordenó bloquear la cuenta del exjugador y empresario.

La jueza de Majadahonda, Delia Rodrigo, que investiga la supuesta corrupción ligada a la Real Federación Española (RFEF), ordenó bloquear la cuenta bancaria de la empresa Kosmos Football vinculada a Gerard Piqué.

Rodrigo señala que ejecutó el pedido "para impedir que la sociedad pueda disponer de la comisión de éxito de 3 millones de euros, que percibe por cada edición de la Supercopa en Arabia Saudí desde la compañía SELA Company Sport, que podrá seguir efectuando los traspasos", informa Cadena SER.

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A su vez, indica que acepta la petición de la Fiscalía "para asegurar el dinero en caso de que esta sociedad incurra en responsabilidades civiles", agrega el medio.

Cabe remarcar que la empresa Kosmos es investigada en la "operación Brody" por corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo.

En septiembre de 2023, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarida Civil ordenó rastrear las cuentas de Piqué por su presunta relación con el contrato negociado con Luis Rubiales, quien se desempeñaba como presidente de la RFEF, para que la Supercopa de Fútbol se juegue en Arabia Saudí.

Los agentes de la Guardia Civil investigan cinco cuentas del exjugador y presidente de Kosmos, aunque no fue imputado en la causa.(AS)

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga supuestos delitos de corrupción y blanqueo de capitales y ha practicado varias detenciones.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha lanzado este miércoles una operación por delitos de corrupción y blanqueo de capitales que incluye registros en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Madrid, en la casa en Granada del que fuera su presidente, Luis Rubiales, y también en el estadio La Cartuja por supuestas irregularidades en contratos.

Según informan a Europa Press fuentes de la investigación, las diligencias se enmarcan en una investigación por presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales.

En concreto, afecta a supuestas irregularidades en contratos de la RFEF desde 2018, una etapa con Luis Rubiales al frente que incluye la celebración de la Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí.

Una de estas diligencias de registro se está practicando en el domicilio en Granada de Luis Rubiales, que este mediodía no figuraba entre los detenidos, según precisan las citadas fuentes.

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Las detenciones practicadas se centran en el entorno más cercano de colaboradores de Luis Rubiales, como Tomás González Cueto, según las citadas fuentes, así como otras cinco personadas investigadas.

Rubiales estuvo al frente de la RFEF entre 2018 y 2023, cargo del que dimitió tras la denuncia de la jugadora Jennifer Hermoso por el beso que le dio en la boca en la celebración del Mundial de fútbol femenino que ganó España.

En concreto, está previsto realizar la entrada y registro en 11 domicilios, así como la ejecución de requerimientos judiciales. Hay varias detenciones ya practicadas dentro de unas diligencias en las que se prevé realizar siete arrestos y que alcanza también a otras cinco personas en calidad de investigados.

Las diligencias policiales se están practicando bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Además, cuenta con apoyo de Europol y se desarrolla en distintas provincias de la geografía española.(Expansion.com)

El procedimiento fue ordenado por el juez Pablo Casas, a cargo del juzgado de 1° instancia en lo Penal y Contravencional y de Faltas N°10.

La denuncia fue realizada en octubre de 2022 en la Fiscalía del Distrito del barrio de La Boca y la investigación en el predio lindero a La Bombonera se lleva a cabo este jueves.

El juez Pablo Casas, a cargo del juzgado de 1° instancia en lo Penal y Contravencional y de Faltas N° 10 solicitó el procedimiento, en el que actúa la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos, a cargo de la Dra Celsa Ramírez.

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La investigación comienza a fines de octubre del año pasado, el día en el que empata con Independiente y se consagra campeón del Torneo LPF. En esa jornada, que cerró la temporada 2022, la Justicia comienza a investigar presuntas reventas e irregularidades.

En el allanamiento que se lleva a cabo en el predio Casa Amarilla y en el polideportivo Quinquela Martín participan la Policía Judicial y personal de Gendarmería. De momento la versión del club es abstenerse de dar comentarios y permitir que la Justicia haga la intervención pertinente.

Ignacio Astore, presidente de Newell's, fue visto en la llegada del ‘trapo’ que se mostró en la despedida' de Maxi Rodríguez. La bandera tenía gestos sugerentes e identificatorios a la narco banda ‘Los Monos’. El procedimiento judicial continúa en curso y ayer se detuvo a Cristian David Ayala, el chofer encargado de trasladarla en un camión hasta el ‘Coloso’ Marcelo Bielsa.

El mandatario de la ‘Lepra’ fue filmado “infraganti” cuando diferentes personas introducían al estadio el polémico 'trapo' que mostró “La hinchada más popular”, como se conoce a la barra de Newell's, en el partido homenaje a Maximiliano Rodríguez, ídolo de la institución, en el que asistieron Lionel Messi y Ángel Di Maria, por mencionar dos figuras mundiales.

Ese día se desplegó un “telón” que tenía la frase “Nosotros estamos más allá de todo” y se representaba a Guille Cantero (el mono), y sus laderos "Toro" Escobar y "Pollo" Vinardi.

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Por este suceso se acusó de integrar una asociación ilícita a Cristian David Ayala, el camionero que traslado esta bandera hasta el estadio rojinegro, a quien se le dictó prisión preventiva por un lapso de 90 días, según pudo confirmar Doble Amarilla.

“Lo imputamos por haber sido la persona que trasladó la bandera que se desplegó en la despedida de Maxi Rodríguez desde Buenos Aires al club. Además la retiró al otro día. Además de imputarlo por ‘intimidación pública’, se le imputa formar parte de una asociación con otros miembros de la facción de la barra de Newell's. Esa facción de la barra se desplegó en el medio de una puja de poder con otras facciones. Desplegar la bandera fue una forma de ostentar públicamente que son quiénes manejan los negocios de la barra. En la ciudad esta puja genera muertos a diario. Esta bandera no tiene nada que ver con el fútbol”, detalló uno de los dos fiscales.

Tras esto, hoy se conoció mediante las cámaras de seguridad, que el máximo dirigente de Newell's fue parte de la llegada, haciendo una especie de “control”, como para que nadie se ponga sobre su camino.

Todo lo referido a este acontecimiento está en investigación y Astore, sabiendo el problema que se le venía, hizo una presentación de un escrito en la fiscalía, poniéndose a disposición de la justicia.(DA)

Este vídeo se pasó en la audiencia de ayer, con el fin de contextualizar por donde pasó, como entró, cómo salió y quienes fueron algunos de los implicados en esta conflictiva tela de 50x50 elaborada en Isidro Casanova, La Matanza.