Una mega organización criminal dedicada al juego ilegal online fue desarticulada tras un operativo sin precedentes realizado por la Gendarmería Nacional bajo orden del Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez.La investigación, iniciada en mayo de 2023 por la Fiscalía Federal de Hurlingham, derivó en 53 allanamientos simultáneos en el Conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de San Luis, con un saldo de 18 detenidos y más de 20 prófugos con pedido de captura nacional e internacional.

De acuerdo con la investigación dirigida por los fiscales Santiago Marquevich y Eduardo Ezequiel Suárez, con apoyo de la PROCELAC y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, la estructura estaba encabezada por R.J.Z., identificado como el líder de la organización.

El grupo administraba múltiples plataformas de apuestas online clandestinas —entre ellas celuapuestas.com, celuapuestas.net, celuapuestas-argentina.com, celuapuestas-bet-ar.com, celuapuestas.io y celuapuestas.space— y canalizaba los fondos a través de sociedades de fachada, testaferros y criptomonedas.

Además, los investigadores detectaron viajes a Panamá y República Dominicana, lo que revela una dimensión internacional en las operaciones de lavado de dinero.

Según el Ministerio Público Fiscal, la organización ofrecía juegos de azar en línea sin regulación estatal y sin control tributario, a través de una red de “franqueros” y “cajeros” que gestionaban usuarios y vendían fichas a los apostadores por WhatsApp, Telegram, Instagram y Facebook.

El dinero recaudado se blanqueaba mediante una serie de maniobras financieras:

En total, se contabilizaron más de 200 vehículos adquiridos por unos 4 millones de dólares, 471 mil dólares invertidos en 31 sociedades y la compra de 20 propiedades en Virrey del Pino, con un monto total estimado en más de 7 millones de dólares y 17 mil millones de pesos lavados.

Durante los procedimientos —que involucraron a 340 efectivos de Gendarmería Nacional— se secuestraron más de 60 vehículos, $120 millones en efectivo, 20 mil dólares, equipos informáticos, celulares y documentación contable.

El líder de la banda fue detenido en el country Terralagos, en Canning, donde se desplegó un dron para rastrear su movimiento. En el mismo barrio privado fue arrestado otro de los acusados mientras intentaba fugarse con una valija que contenía $12 millones.

Los investigadores destacaron la magnitud de la organización, que operaba con una estructura similar a la de una empresa internacional, con áreas de administración, soporte técnico, finanzas y reclutamiento.

La justicia penal santafesina ratificó este jueves el congelamiento de cuentas por un total de 1,3 millones de dólares en criptoactivos, en el marco de una investigación por juego clandestino online que fue denunciado por el Gobierno provincial el año pasado. El fallo fue confirmado por el camarista Fabio Mudry, quien destacó la "complejidad" del delito y la "arquitectura institucional y financiera transnacional" involucrada.

El juez explicó que las cuentas digitales y las transferencias entre ellas fueron utilizadas como instrumentos del ilícito, destacando que los fondos se transformaban en criptoactivos, constituyendo los "efectos" del delito. A su juicio, la magnitud de la actividad ilegal ha generado importantes ganancias para los acusados y las empresas involucradas.

La investigación se inició en mayo de 2024, a raíz de una denuncia presentada por el Gobierno contra 385 sitios de apuestas online ilegales. Siete personas, entre ellas argentinos y brasileños, están imputadas por "organización de juego de azar sin autorización". Las empresas involucradas, Transfero Pagamento SA, Transfero SRL y Bluegreen SA, habrían servido como intermediarias en la circulación de fondos del juego clandestino.

Los acusados incluyen a Alejandro Antonio Gelormini, Natalia Soledad Salinas, Agustín Suarez Araujo, Santiago Corbetta, y los brasileños Claudio Marcos Just Calvancante y Carlos Eduardo Franco Russo. La fiscalía, a cargo de Agustín Nigro, presentó la acusación, y la audiencia preliminar está prevista para el 22 de agosto.

El fiscal de Cámara, Carlos Arietti, defendió el congelamiento de las cuentas como medida precautoria, asegurando que la acción busca garantizar el decomiso de los fondos, dada la gravedad de los delitos involucrados. "El cautelado busca asegurar el decomiso, dado que se trata de un delito pluriofensivo vinculado con patologías graves como la ludopatía", explicó Arietti.

Con el caso en la antesala del juicio, el juez Mudry respaldó la decisión de su par, Sebastián Creus, y destacó que los imputados han tenido distintos grados de responsabilidad en la organización y administración de apuestas ilegales, lo que justifica el congelamiento de las cuentas como medida cautelar.

El 23% de las apuestas fueron realizadas por adolescentes que rondan los 15 años. La denuncia fue realizada por Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe.

.

El MPA de Santa Fe reveló este viernes detalles sobre una red de apuestas ilegales online que ha involucrado a más de 35.000 niños, niñas y adolescentes en la provincia. La investigación, encabezada por el fiscal Agustín Nigro, se inició tras denuncias del Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y la Lotería de Santa Fe a mediados de este año.

Según Nigro, el análisis de la fiscalía permitió identificar a una sociedad anónima que operaba una de las plataformas de apuestas con más tráfico en el país.

Se analizaron más de un millón de transacciones en un período de tres meses, de las cuales un cuarto corresponde a operaciones realizadas por menores de edad. "Las apuestas suelen ser de bajo monto, pero se repiten en el tiempo, sobre todo a partir de las noches y los fines de semana", explicó el fiscal.

Las plataformas, detalló Nigro, no cuentan con controles que filtren por edad, permitiendo que menores ingresen sin dificultad. "Esto es un grave problema, ya que no solo fallan en controlar la edad de sus usuarios, sino que en muchos casos orientan sus tácticas publicitarias hacia menores", afirmó el fiscal. Varias declaraciones testimoniales de adolescentes confirmaron que realizaban apuestas frecuentes y pequeñas, cuyos montos sumaban cifras significativas.

Aunque hasta ahora no se ha detenido a ninguna persona, la investigación apunta a bloquear los activos de la sociedad y las cuentas de los involucrados, quienes, según el fiscal, residen en Buenos Aires.

La denuncia fue realizada por Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe el 2 de julio del corriente año.

La Justicia Federal será la encargada ahora de investigar el posible lavado de dinero, ya que las transacciones ilegales alcanzaron sumas millonarias en criptomonedas y otros activos.

La preocupación por los efectos de las apuestas online en menores de edad ha sido creciente. "Es necesario que tanto el Estado como las familias tomen conciencia y controlen el uso de dispositivos en manos de los chicos, especialmente en relación con plataformas de este tipo", concluyó Nigro.

Fuente: El Litoral