HSBC confirmó esta madrugada la venta de sus operaciones en la Argentina al Grupo Galicia. Busca consolidarse en Asia y salir del impacto de un infierno cambiario y la volatilidad sobre sus cuentas que llevó a contabilizar pérdidas de años por u$s 4900 millones.

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Según informó HSBC, la operación incluye la venta de todos los negocios de HSBC Argentina, que incluyen el Banco, Asset Management y Seguros además de u$s 100 millones de deuda subordinada emitida por HSBC Bank Argentina.

En pago, Galicia entregará una combinación de efectivo, nota privada y ADR. La mitad del pago será en los ADR (american depositary receipts) de Grupo Financiero Galicia, que a la vez representan menos del 10% del valor de la entidad argentina.

Transformación

Para la Argentina también significará un paso hacia una mayor transformación del mercado bancario, donde se consolidarán cuatro grupos, con tres actores principales. El patrimonio combinado del Galicia con el HSBC es de$ 1,8 billones, según el último ránking del BCRA.

Del lado privado nacional, como bancos integrales, Galicia lidiará el Banco Macro, que compró en 2023 las operaciones del Itaú en la Argentina para crecer en volumen y expandirse en el AMBA con la red de sucursales del banco brasileño.

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Luego, Santander y BBVA aportarán la competencia por el mercado privado desde las perspectivas extranjeras.

El otro bloque es la banca pública, encabezada por el Banco Nación, primera entidad nacional, que también buscará un nuevo destino a partir de la incorporación de capital privado según la decisión del Gobierno, acompañada por el Banco Provincia de Buenos Aires.

El Cronista

Se estima que en cinco años el grupo llegó a facturar US$ 700 millones

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La Policía Federal lanzó un operativo para desmantelar un grupo responsable de una operación multimillonaria de contrabando de granos, especialmente soja y maíz, traídos de la Argentina a través de puertos clandestinos del río Uruguay. La banda que cayó también contrabandeaba insumos agrpicolas y se cree que el plan generó una facturación de US$ 700 millones en cinco años. Al mismo tiempo, se usaban criptoactivos para pagar a proveedores en el extranjero.

La Policia Federal de Brasil ejecutó 59 órdenes de allanamiento e incautación y 16 órdenes de arresto en cinco estados: Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Maranhão y Tocantins.

Las operaciones para desmantelar a la organización criminal involucraron a 200 policías federales y contaron con el apoyo de la Brigada Militar, la Hacienda Federal de Brasil, la Hacienda Estatal de Rio Grande do Sul y el PRF (Polícia Rodoviária Federal).

También se tomaron medidas para bloquear cuentas bancarias vinculadas a personas físicas y jurídicas, por un valor total aproximado de 58 millones de reales, se realizó el secuestro e incautación de automóviles y propiedades de lujo y una aeronave por un valor estimado de 3,6 millones de reales.

Las investigaciones sobre el grupo, que tenía tres núcleos, se iniciaron en 2022 y concluyeron que había

Propietarios de puertos clandestinos a orillas del río UruguayBeneficiarios y revendedores de mercancías de contrabandoOperadores financierosPropietarios de puertos clandestinos a orillas del río UruguayBeneficiarios y revendedores de mercancías de contrabandoOperadores financieros

¿Cómo actuaron?

Según la Policia, el grupo realizaba varias operaciones cambiarias al margen del ordenamiento jurídico para promover la evasión con el fin de pagar a proveedores de la mercancía en el exterior. Dos de las empresas utilizadas para este fin adquirieron criptoactivos por valor de alrededor de 1,2 mil millones de reales.

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Estas operaciones se realizaron con documentación fraudulenta, como notas de productores rurales difundidas para justificar el gran volumen de granos de contrabando vendidos o emitidos por empresas fantasma. El volumen de bienes internalizados, combinado con los montos utilizados para la evasión de divisas y el lavado de dinero, permitió a la organización criminal generar una facturación de más de 3,5 mil millones de reales en los últimos cinco años.

Durante el período de investigación fueron incautadas 171 toneladas de soja, harina de soja y maíz y 11 personas fueron detenidas en el acto. También se incautaron camiones, automóviles, vinos y herbicidas.

Agrofy.