La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, se llamó a silencio este lunes ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, aunque alcanzó a manifestar que “cumplía órdenes”, según indicaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

Sánchez está imputada como coautora del delito de encubrimiento agravado, acusada de ocultar y destruir pruebas en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que tiene como principal señalado al empresario Ariel Vallejo.

La mujer fue detenida el jueves pasado durante un allanamiento a un galpón de Turdera, donde —según la imputación— se intentaba ocultar documentación y otros elementos sensibles vinculados a la financiera. En el procedimiento también fueron aprehendidos dos choferes que trasladaban cajas con papeles y teléfonos celulares, hoy bajo análisis pericial.

El operativo se inició tras el llamado de un vecino que alertó sobre movimientos sospechosos: camionetas ploteadas de Sur Finanzas descargaban cajas en una mudanza apurada. La intervención de la Policía Federal permitió hallar a Sánchez cargando cajas; en uno de los vehículos se encontraron documentos y cinco celulares ocultos. En el galpón se secuestraron numerosas cajas, una computadora y cajas fuertes. También se allanaron su domicilio y un local de computación.

El juez negó la excarcelación a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, quien además ofreció a Sánchez declarar como imputada colaboradora; hasta ahora no hubo respuesta.

La pesquisa reveló que semanas antes un técnico informático fue contratado para resetear computadoras de la empresa. La causa ya acumula más de 35 allanamientos, incluidos sedes de la AFA, clubes como San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, el predio de AFA en Ezeiza, la Superliga y domicilios particulares.

En paralelo, Armella tramita de forma interina una investigación vinculada a Banfield, por un préstamo de dos millones de euros incorporado al patrimonio del club y no devuelto. La fiscalía sostiene que existe un nexo entre esa operatoria, fideicomisos y los servicios de Sur Finanzas para canalizar fondos de origen ilícito.

Vallejo se presentó voluntariamente para entregar su celular a peritaje. La Cámara Federal de La Plata deberá definir si unifica este expediente con otra investigación iniciada por una denuncia de ARCA.

Mariano Peña habló luego de que la Justicia haya informado que se investigan las transacciones que recibió en su cuenta de Mercado Pago.

.

Uno de los hermanos de Loan habló sobre las polémicas transferencias millonarias y explicó que "la plata se usó para la causa” y que no tiene problema en que le revisen su billetera virtual, ya que “no tiene nada para ocultar”.

Fue en las últimas horas que se dio a conocer que dos hermanos del pequeño desaparecido en Corrientes tenían en su cuenta de Mercado Pago una suma de $48 millones.

En un comienzo, al ser consultados sobre estas extrañas transacciones, uno de ellos manifestó que las mismas están destinadas a la búsqueda del niño, así como también para la creación de “una fundación para ayudar a otras familias que estén pasando por una situación similar”.

Ante la polémica generada, Mariano Peña dialogó en Hora de Cierre por Splendid AM990 y explicó: "La cifra que recibimos fue colaboración de la gente, que ayudó muchísimo, se usó para la causa de Loan".

Frente a la plaza de Susana, chocaron una retroexcavadora comunal y una motocicleta

En este marco, Mariano informó que este jueves declarará frente a la jueza Cristina Penzo y sostuvo: "Si me piden la billetera virtual, no hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar".

Acerca de la investigación, manifestó tener una hipótesis sobre lo que le pasó a su hermano de 5 años y remarcó que “todo lo que quieran saber se los voy a decir".

"Confío en mi hermano y en mis padres, en mis tíos, ahora no", expresó y continuó: "No creo que le den la libertad a los detenidos".

Este miércoles dieron testimonio ante la jueza Penzo María Noguera y José Peña, papás de Loan, y se espera que en las próximas horas también lo hagan otros familiares, como los hermanos del pequeño.

Fuente: NA