La estafa funcionaba bajo el clásico esquema Ponzi: captaban inversores prometiéndoles altos retornos a través de supuestas inversiones bursátiles tradicionales realizadas mediante un software de última tecnología.

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Edgardo Cascardo, más conocido como Cachito, líder de la barra del Inter Miami, se encuentra mencionado en una escandalosa estafa piramidal que habría generado pérdidas por 60 millones de dólares a decenas de inversores, entre ellos, figuras reconocidas del fútbol y el espectáculo argentino.

Una supuesta inversión tradicional con una limosna gigante

La estafa, que operaba bajo el nombre de Fondo de Inversión Munie CO, funcionaba bajo el clásico esquema Ponzi: los estafadores captaban inversores prometiéndoles altos retornos a través de supuestas inversiones bursátiles tradicionales realizadas mediante un software de última tecnología que estaba “seteado” para descubrir inversiones de alto rendimiento y bajo riego.

El rendimiento prometido era descomunal. Daban intereses muy altos para el mercado actual. Los Fondos de Inversión de hoy en día dan como máximo 3% anual. El Fondo de Cachito y sus socios ofrecía entre el 6% y el 13% mensual. Cuando la limosna es grande…

Sin embargo, en realidad, el dinero de los nuevos inversores era utilizado para pagar intereses a los inversores anteriores, creando una falsa sensación de éxito y sustentabilidad.

Víctimas famosas

Entre las víctimas de la estafa se encuentran el ex futbolista Sergio "Checho" Batista; el delantero de Boca Juniors, Darío Benedetto; el ex basquetbolista Bruno Lábaque; el empresario Sebastián Chicou, y varios otros nombres conocidos del ámbito deportivo y del espectáculo.

Modus operandi

Los estafadores se valían de su red de contactos en el fútbol y la comunidad argentina en Miami para captar inversores. Promocionaban el fondo de inversión de boca en boca, incluso ofreciendo comisiones a quienes reclutaran nuevos inversores. Es por eso que incluso entre las víctimas hay desconfianza, ya que unos culpan a otros por haberlos metido en la estafa.

El fin del Ponzi: los estafadores estafados y un “arrepentido”

Si bien el esquema logró mantenerse durante 3 años y medio, como suele suceder en este tipo de estafas, finalmente colapsó. Según el "arrepentido" Ignacio Ernesto "Nacho" Muller, uno de los principales responsables del fondo, la caída se debió a que ellos mismos fueron estafados por otros inversores que les prometieron acceso a un proyecto inmobiliario de gran envergadura en Miami.

Según su versión de la historia, otros dos inversores, uno de ellos Juan Pablo Verdiquio, quien en Argentina manejaba la fábrica de calzados deportivos Extreme Gear, le aseguraron tener contactos con el empresario estadounidense Gil Dezer, responsable de un Fondo de Inversión que lleva adelante proyectos colosales, entre ellos, las Torres Porsche.

En teoría los responsables de Munie CO creyeron estar invirtiendo 20 millones de dólares en las Torres Porsche, pero fueron estafados. Siempre según la versión de “Nacho” Muller.

Hoy “Nacho” ya no frecuenta la Ocean Drive, se fue a vivir a España.

La versión más firme sugiere que esa inversión fue un intento desesperado para cubrir el dinero que había desaparecido de las cuentas de Munie CO por malversación de fondos.

Además de “Cachito” y “Nacho” Muller, otros cómplices de la estafa son Pablo Guidi, un tal Norman, al que le decían Muñeco (cualquier semejanza con el nombre del Fondo de Inversión no es pura coincidencia) y Hernán Casinelli. Todos conocidos del círculo de argentinos en Miami.

Recuperación de fondos

En la actualidad, se está llevando a cabo un proceso de recuperación privada de fondos impulsado por las víctimas. Se estima que el monto recuperable podría rondar los 20 millones de dólares, mientras que los responsables de la estafa ya han devuelto 4 millones. En realidad es que devolvió los cuatro millones fue Verdiquio, interesado en que la ola no siga creciendo para que no salpique su relación con Gil Dezer.

La causa no se encuentra judicializada aun. No todas las víctimas están contentas con eso, para algunos de ellos la actitud colaborativa de Muller es solo una maniobra dilatoria para que el caso se enfríe y no llegue a los tribunales estadounidenses.

De los 60 millones de dólares girados a Munie CO, Nacho Muller sólo reconoce 40 millones, ya que es su computadora solo tiene rastros de los últimos dos años y medio de actividad del Fondo. Del primer año, ni noticias.

En palabras de las víctimas

"Nos dijeron que había un trading de commodities y futuros que en realidad nunca existió. La plata entraba a una cuenta y de ahí se distribuía a estos chicos", relató una de las víctimas con resignación. Estos chicos a los que hace referencia son “Cachito”, “Nacho” y compañía, que hacían transferencias desde la cuenta del Fondo a sus cuentas personales sin ningún control.

"Estábamos desesperados por información. Ignacio, ya sea arrepentido o para evitar la explosión, decidió ayudar", expresó otra víctima.

Muchas de las víctimas se encuentran hoy en día en contacto gracias a la tecnología y realizan meetings a distancia para hablar sobre los avances de la investigación y el proceso de recuperación. Uno de los más activos en el grupo, y quien propuso el proceso de recuperación privada, es una víctima a la cual le robaron más de 6 millones de dólares. Se trata de un empresario argentino.

Lo que le llama la atención muchos de los damnificados es que el Fondo de Inversión Munie CO haya estado 3 años y medio activo sin pagar ni un dólar en impuestos.

Cachito en el ojo del huracán

Cachito, el líder de la barra del Inter Miami, se ha convertido en una de las figuras centrales del escándalo. Según los extractos bancarios, se habría transferido a su cuenta personal 1.8 millones de dólares provenientes del fondo de inversión.

La estafa ha conmocionado a la comunidad argentina en Miami. Muchas víctimas tienen miedo a denunciar por posibles represalias.

Fuente: NA

Catalina fue la última participante de entrar a la casa más famosa del país.

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La última edición de Gran Hermano 2023 comenzó con la entrada de Catalina Gorostidi, una participante que ha llamado la atención por su interesante pasado. Catalina, hija del exjugador de Colón, Adrián Gorostidi, es una médica pediatra que decidió dejar su profesión temporalmente para cumplir su sueño de participar en este conocido reality show.

Antes de su ingreso a la casa, Catalina era conocida por su trabajo en el Hospital Orlando Alassia en Santa Fe, donde había solicitado licencia para poder participar en el programa.

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Quién es Catalina Gorostidi, la pediatra santafesina que ingresó a Gran Hermano

En su presentación, Catalina no pasó desapercibida, afirmando ser una persona "botinera" y revelando que había salido con un jugador de la Selección Argentina. Además, compartió detalles sobre su vida, indicando que durante su infancia vivió experiencias nómadas debido a la carrera futbolística de su padre.

También mencionó su gusto por compartir fotos atrevidas en las redes sociales, destacando su personalidad audaz y desafiante.

Discusión y golpes: el escándalo que involucró al cantante de Ke Personajes

Su participación en "Gran Hermano 2023" promete ser interesante, dada su combinación de antecedentes profesionales y personales únicos. La expectativa sobre su desempeño en la casa y cómo interactuará con los demás participantes es alta, y seguramente Catalina será una figura a seguir en esta nueva edición del reality show.

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Fuente: airedesantafe

Micaela Leguizamón obstaculizó los trabajos mientras la policía requisaba su casa, donde estaba detenida con prisión domiciliaria.

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Esta semana fue detenida en su casa de San Nicolás Micaela “La Diabla” Leguizamón, sindicada como nexo telefónico de “Guille” Cantero, líder de Los Monos encarcelado en el penal federal de Marcos Paz por diversos hechos que aglutinan condenas por más de 110 años de cárcel. Su perfil, confundido en algunos medios con el de su hermana trapera, recorrió todo el país luego de que se tragara un chip e intentara destruir otras pruebas en el medio de los allanamientos que realizaron en su casa, hecho por el cual tuvieron que esposarla a una reja de su casa hasta terminar el operativo.

La Diabla y sus dos hermanas tienen recorrido en el mundo del delito. Ella es madre de un bebé y cumplía arresto domiciliario en una causa federal en la que está acusada de integrar la banda narco de Olga Beatriz “Tata” Medina en la zona norte rosarina.

Su hermana Brisa también está implicada en esa causa y fue la “novia” del casamiento narco de Ybarlucea, un festejo en el que se registró un triple crimen el 29 de enero del año pasado. Luego de la trágica boda, Brisa se mantuvo prófuga y fue detenida junto a su marido Esteban “Pinky” Rocha en enero pasado en la capital de Paraguay.

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La última de las hermanas es Brenda, que está detenida en la unidad penal 3 de San Nicolás, aunque también tienen un hermano, Ignacio Leguizamón, que también está detenido desde enero cuando requisaron su auto y encontraron cinco kilos de marihuana.

La Diabla aparece en las escuchas como quien “triangulaba” llamadas con Guille Cantero. Es decir, su teléfono funcionaba como una suerte de puente: en medio de una conversación con Guille añadía a la llamada a una tercera persona para que ese número quedara fuera del radar de los investigadores. Por cumplir ese rol el fiscal Pablo Socca la imputará este lunes a las 14 en el Centro de Justicia Penal.

El perfil de La Diabla, que muchos confundieron con el de su hermana Brenda, que tuvo incursiones en la música como trapera con canal de YouTube incluido, se conoció a nivel nacional esta semana. La mujer se tragó un chip de celular para eliminar evidencias mientras la policía estaba allanando su casa en San Nicolás, en el marco de más de cuarenta allanamientos por extorsiones de Los Monos a una cadena de loterías de Rosario.

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El lunes, cuando los policías habían terminado de allanar su casa y disponían celulares y chips sobre una mesa a fin de consignar en el acta los números de tarjeta SIM, La Diabla se zafó de las esposas, saltó de la silla y fue corriendo hasta la mesa. Manoteó un chip considerado clave en la pesquisa y se lo hundió en la boca.

No quedó ahí: amenazó también a los policías e intentó romper algunos de los celulares secuestrados. Es por esto que el personal de seguridad tuvo que esposarla a una reja de la casa hasta que terminaran el operativo. Además de su intervención en la trama extorsiva, será imputada por obstaculizar la actuación policial, la destrucción de pruebas y las amenazas.

Acusada de realizar triangulaciones telefónicas para que Cantero pudiera hablar por teléfono desde su celda, La Diabla integra la lista de nueve personas que afrontarán una causa penal por violentas extorsiones a una agencia de loterías en una audiencia prevista para el lunes de la semana que viene. Una saga que incluyó balaceras, incendios y el uso de bombas molotov.

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Fuente: La Capital